發(fā)布時(shí)間：2023-08-22 17:11:52 熱度：

ODI備案是一種向中國國家外匯管理局申請批準投資主體將資金投資到國外的方式。根據《中華人民共和國外匯管理條例》和《境內外匯賬戶(hù)管理規定》，投資主體必須辦理ODI備案才能將資金投資到國外。

ODI備案的辦理要求是，投資主體的境外投資參股比例不得超過(guò)其總資產(chǎn)的10%。如果投資主體的境外投資參股比例小于10%，是否需要辦理ODI備案呢？

答案是需要的。ODI備案也就是境外投資備案，是指國內企業(yè)對海外項目或子公司進(jìn)行投資打投資款所需要申請的備案，也就是說(shuō)只要有外匯投資以及資金出境的需求就需要辦理ODI備案，不管金額大小多少，或者是參股比例小于10%都是需要辦理ODI備案。

ODI備案一般企業(yè)需經(jīng)過(guò)商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局的審批，其實(shí)早些年企業(yè)辦理ODI備案登記其簡(jiǎn)單去到現場(chǎng)就能申請，但隨著(zhù)國家對出境的管制使得ODI備案變得困難，原因是為了遏制轉移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴格的審核制度篩掉了批不真實(shí)投資的企業(yè)，留下的都是貨真價(jià)實(shí)的對外投資企業(yè)。

下面來(lái)說(shuō)一說(shuō)會(huì )用到ODI備案的幾種情況。

1、種當然就是企業(yè)真實(shí)對外投資，需要往匯款，銀行會(huì )需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

2、國外子公司開(kāi)立當地銀行賬戶(hù)時(shí)，當地銀行可能會(huì )要求國內母公司打一筆款項到該賬戶(hù)作激活費，這樣的情況國內母公司就得申請ODI備案才能把款會(huì )過(guò)去。

3、CRS(全球征稅系統)陸續實(shí)施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會(huì )對企業(yè)的股東架構進(jìn)行追溯，如果國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè)，那么該外資公司開(kāi)銀行賬戶(hù)的時(shí)候銀行會(huì )要求出示之前國內公司對海外子公司所申請ODI備案文件。

4、國內企業(yè)和國外公司合作或者和國內外資企業(yè)合作時(shí)，對方會(huì )需要國內企業(yè)有這個(gè)證 書(shū)才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個(gè)證書(shū)但是不進(jìn)行投資，因為一塊錢(qián)也能去申請，只要能通過(guò)。

另外，如果投資主體在未經(jīng)批準的情況下將資金投資到國外，就可能面臨被中國國家外匯管理局處罰的風(fēng)險。因此，在投資前，投資主體應該認真了解相關(guān)的法律法規和政策，并咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)辦理ODI備案公司來(lái)了解詳細情形，例如舒心企服。

舒心企服因為有多年的辦理經(jīng)驗，是一家專(zhuān)門(mén)幫助企業(yè)實(shí)現境外投資和返程投資以及辦理ODI備案的公司，實(shí)時(shí)了解最新政策，能快速有效的針對公司的情況來(lái)辦理，不僅能確保投資的安全和合法性，還能快速下證，具體可以在線(xiàn)咨詢(xún)了解，或者直接聯(lián)系我們獲取。