發(fā)布時(shí)間：2023-04-21 16:57:54 熱度：

國(guó)內(nèi)企業(yè)去境外投資要辦理ODI備案的手續(xù)，也就是境外投資備案手續(xù)。一家企業(yè)如果想要在海外進(jìn)行投資，不僅需要了解當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境和法律法規(guī)，還需要辦理一系列的手續(xù)。其中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是ODI備案。

國(guó)內(nèi)企業(yè)去境外投資要辦理的ODI備案手續(xù)流程：

境外投資備案，簡(jiǎn)稱ODI，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、出資等方式在國(guó)外直接投資，以控制國(guó)外企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的的投資行為。企業(yè)申請(qǐng)境外投資備案一般需要經(jīng)過三個(gè)部門審批手續(xù)：發(fā)改委、商務(wù)部、銀行。

一、境外投資辦理的ODI備案——發(fā)改委的手續(xù)：

辦理依據(jù)：《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委2017年第11號(hào)令 2018年3月起執(zhí)行）。

適用對(duì)象：直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。

受理機(jī)構(gòu)：實(shí)行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項(xiàng)目，也即涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的非敏感類項(xiàng)目。實(shí)行備案管理的項(xiàng)目中，投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè)，下同)的，備案機(jī)關(guān)是國(guó)家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元及以上的，備案機(jī)關(guān)是國(guó)家發(fā)展改革委；投資主體是地方企業(yè)，且中方投資額3億美元以下的，備案機(jī)關(guān)是投資主體注冊(cè)地的省級(jí)政府發(fā)展改革部門。

二、境外投資辦理的ODI備案——商務(wù)部的手續(xù)：

辦理依據(jù)：《境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）。

適用對(duì)象：企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益。

受理機(jī)構(gòu)：中央企業(yè)由商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司備案，地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門備案

三、境外投資辦理的ODI備案——銀行的手續(xù)（境外直接投資外匯登記）：

1、境內(nèi)機(jī)構(gòu)（含境內(nèi)企業(yè)、銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)，下同）匯出境外的前期費(fèi)用，累計(jì)匯出額原則上不超過300萬美元且不超過中方投資總額的15%。

2、前期費(fèi)用累計(jì)匯出額超過300萬美元或超過中方投資總額15%的，境內(nèi)投資者需提交說明函至注冊(cè)地外匯局申請(qǐng)（外匯局按個(gè)案業(yè)務(wù)集體審議制度處理）辦理。

3、銀行通過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理前期費(fèi)用登記手續(xù)后，境內(nèi)機(jī)構(gòu)憑業(yè)務(wù)登記憑證直接到銀行辦理后續(xù)資金購付匯手續(xù)。

4、境內(nèi)機(jī)構(gòu)在以境內(nèi)外合法資產(chǎn)或權(quán)益（包括但不限于貨幣、有價(jià)證券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等）向境外出資前，應(yīng)到注冊(cè)地銀行申請(qǐng)辦理境外直接投資外匯登記。

5、境內(nèi)機(jī)構(gòu)以境外資金或其他境外資產(chǎn)或權(quán)益出資的境外直接投資，應(yīng)向注冊(cè)地銀行申請(qǐng)辦理境外直接投資外匯登記。

6、多個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)共同實(shí)施一項(xiàng)境外直接投資的，由約定的一個(gè)境內(nèi)機(jī)構(gòu)向其注冊(cè)地銀行申請(qǐng)辦理境外直接投資外匯登記。

7、銀行通過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理境外直接投資外匯登記手續(xù)后，境內(nèi)機(jī)構(gòu)憑業(yè)務(wù)登記憑證直接到銀行辦理后續(xù)資金購付匯手續(xù)。

ODI備案的優(yōu)勢(shì)在于它可以確保企業(yè)在境外投資的合法性和規(guī)范性，同時(shí)幫助企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。在備案過程中，企業(yè)需要向外匯管理局提供相關(guān)資料，如經(jīng)濟(jì)實(shí)體信息、投資方案和企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等。經(jīng)過審核后，將為企業(yè)頒發(fā)ODI備案證書，使企業(yè)合法地在境外進(jìn)行投資和資金往來。

對(duì)于企業(yè)而言，ODI備案的優(yōu)勢(shì)不僅在于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和保證合法性，還有利于企業(yè)的形象和信譽(yù)。企業(yè)遵循規(guī)定進(jìn)行境外投資，不僅能夠得到國(guó)家的支持和認(rèn)可，也能夠贏得海外伙伴的信任和尊重。

企業(yè)申請(qǐng)ODI備案，需要境內(nèi)投資企業(yè)提交盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等前期工作落實(shí)情況說明資料，通過材料對(duì)項(xiàng)目的說明論證進(jìn)行審批。若申請(qǐng)企業(yè)是經(jīng)營(yíng)限制類行業(yè)、主業(yè)不相關(guān)、無實(shí)際經(jīng)營(yíng)的投資平臺(tái)等。如無法說明具體資金使用計(jì)劃、資金來源，以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查，如果不知道如何提供和辦理境外投資ODI備案的手續(xù)的，可以直接委托我們舒心企服辦理，具體流程可以在線咨詢獲取以及了解。