發(fā)布時(shí)間：2023-04-23 17:09:42 熱度：

什么是境外投資備案？相信哪些在海外投資貿易成立公司上市的企業(yè)都有所了解。境外投資備案簡(jiǎn)稱(chēng)ODI備案，是指國內企業(yè)、團體經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準后，通過(guò)設立、并購、出資等方式在國外直接投資，以控制國外企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權為核心目的的投資行為，所需要辦理的一個(gè)備案。

境外投資備案可以說(shuō)是中國內地企業(yè)去港澳臺或者國外地區進(jìn)行設立辦事處、分公司、建工廠(chǎng)、并購/占股等投資行為時(shí)，需要辦理的一個(gè)許可證，凡是中國內地企業(yè)去港澳臺或者國外地區進(jìn)行設立辦事處、分公司、建工廠(chǎng)、并購/占股等投資行為時(shí)，都必須辦理的一個(gè)證書(shū)，否則你在境外的這些投資行為都是屬于違規的，銀行就會(huì )禁止你們的資金進(jìn)出入境，同時(shí)還會(huì )依規處罰。

國內企業(yè)辦理境外投資備案最常見(jiàn)的兩種情況和方式：

1. 新設：中國內地企業(yè)在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內地企業(yè)，可以不占有股份。

2. 并購：中國內地企業(yè)在海外并購公司，中國企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時(shí)需要做進(jìn)行盡職調查。

境外投資備案所需要的辦理材料：

1. 企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件一份；

2. 境外投資設立企業(yè)或并購股權的企業(yè)相關(guān)章程（合同、協(xié)議）；

3. 公司相關(guān)的董事會(huì )決議或者出資決議；

4. 最新一年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

5. 境外投資項目前期工作情況落實(shí)說(shuō)明，要有：投資金額來(lái)源情況說(shuō)明、可行性研究報告、投資環(huán)境分析評價(jià)等；

6. 并購類(lèi)的境外投資需提交《境外投資并購事項前期報告表》；

7. 提供一份境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

企業(yè)在注冊海外公司的時(shí)候要了解清楚境外投資備案的相關(guān)流程及政策，如果對相關(guān)要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時(shí)間，也會(huì )增加成本。

辦理境外投資備案手續非常繁雜，如果對相關(guān)法律法規理解不充分，不了解審批部門(mén)對不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調查和前期工作落實(shí)情況說(shuō)明的具體要求等，都有可能導致審批不通過(guò)，從而浪費了大量的時(shí)間和成本。因此建議您找一個(gè)專(zhuān)業(yè)靠譜的代理機構協(xié)助您辦理境外投資備案，例如舒心企服，能節省您不少的時(shí)間，也能協(xié)助您準備辦理材料。