發(fā)布時(shí)間：2022-05-24 17:32:20 熱度：

ODI是境外投資備案的簡(jiǎn)稱(chēng)，早期國內企業(yè)境外投資需要辦理的手續可以說(shuō)相當的困難，隨著(zhù)我國改革開(kāi)放經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)境外投資辦理的手續就需要從難到簡(jiǎn)才能符合發(fā)展需求，因此就有了ODI-境外投資備案。ODI-境外投資備案不需要像以前一樣到很多個(gè)部門(mén)去辦理手續，只需要到商務(wù)部和發(fā)改委辦理備案即可，拿到備案通過(guò)文件就可以到銀行辦理外匯手續實(shí)現境外投資了。

一、辦理ODI-境外投資備案的要求以及條件：

1、境內企業(yè)成立時(shí)間需要滿(mǎn)一年，并且是依法設立的企業(yè)；

2、企業(yè)境外投資不能以損害一方面國家和地區的利益為目的；

3、需能提供近一年的經(jīng)審計的財務(wù)報表，而且審計報告不能出現虧損；

4、境外投資所用的資金、股東/合伙人的背景以及境外投資項目需要是真實(shí)合規有效的；

5、符合境外投資的定義，境內企業(yè)必須要是通過(guò)新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。

ODI-境外投資備案設立要求以及條件是為了保護一些資金不充足，實(shí)力不強的企業(yè)盲，不能盲目的進(jìn)行境外投資，也是為了保護企業(yè)在境外投資的時(shí)候能減少不必要的風(fēng)險。

二、ODI-境外投資備案辦理所需要的材料：

1、商務(wù)部所需要的材料：境外投資備案申請表、境內企業(yè)營(yíng)業(yè)執照復印、對外投資設立企業(yè)或并購的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）、相關(guān)的董事會(huì )決議或出資決議、最新一年經(jīng)審計的財務(wù)報表、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明、盡職調查報告、可研報告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評價(jià)、并購類(lèi)對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

2、發(fā)改委所需要的材料：項目備案申報文件、項目備案表、投資主體注冊登記證明文件、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權架構圖、新經(jīng)審計的投資主體財務(wù)報表、投資主體投資決策文件、具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件、證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規的支持性文件、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

所提供的資料必須是真實(shí)有效符合法律效應的，如果提供虛假材料，輕則不給予通過(guò)備案，重則會(huì )被處罰。

三、申請ODI-境外投資備案的流程：

1、拿著(zhù)商務(wù)部和發(fā)改委上述所說(shuō)的備案材料，到其線(xiàn)下窗口進(jìn)行審批，有一些流程可以提前在線(xiàn)上就可以填寫(xiě)遞交；

2、在獲取得這兩個(gè)部門(mén)通過(guò)的文件之后，其中有一份報道表是需要是有我國駐被投資大使館的登記證明。表中需要大使館蓋章才可將回執交回相關(guān)部門(mén)；

3、最后就是拿著(zhù)所有的通過(guò)文件以及材料到銀行部門(mén)辦理外匯手續，通過(guò)之后資金就可以匯轉到境外投資地進(jìn)行投資了。

四、企業(yè)境外投資辦理ODI-境外投資備案的好處：

1、境內企業(yè)能夠以合法的方式獲得外幣，還能實(shí)現境內資金合規出境，海外企業(yè)有上市機會(huì )，并且沒(méi)有合規的風(fēng)險；

2、享受兩國之前簽訂的雙邊貿易協(xié)定，有獲得境外投資目的地國家的稅收優(yōu)惠，沒(méi)有雙重征稅風(fēng)險，后期境外被投資的企業(yè)獲得收益在返程投資到國內企業(yè)，可以享受到政府給予的資金補貼；

3、方便兩國之間企業(yè)與客戶(hù)的轉賬收款以及交流，有利于境內外企業(yè)優(yōu)化資源配置，還能提高企業(yè)品牌知名度和形象，給企業(yè)帶來(lái)額外的收益；

4、如果是投資“一帶一路”的國家，能夠推動(dòng)國家“一帶一路”規劃的發(fā)展，有利于推進(jìn)一帶一路建設和周邊基礎設施投資，實(shí)現雙贏(yíng)。

ODI-境外投資備案是我國境內企業(yè)通過(guò)新設、并購等方式投資海外企業(yè)來(lái)獲取其所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權等相關(guān)權益的投資活動(dòng)所需辦理的備案，例如土地所有權、使用權、境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權、經(jīng)營(yíng)管理權、外股權投資基金等權益。也是企業(yè)境外上市搭建紅籌架構需要辦理的備案。