發(fā)布時(shí)間：2023-03-01 17:11:48 熱度：

目前，關(guān)于境內企業(yè)ODI的備案審批，主要涉及三個(gè)部門(mén)，分別是發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯局；此外，銀監會(huì )、國資委與證監會(huì )等其他部委也根據自身監管職責與范圍，分別做出了相應的規定?，F將各部門(mén)出臺的相關(guān)政策及其要點(diǎn)歸納如下：

一是發(fā)改委2014 年發(fā)布的《境外投資項目核準和備案管理辦法》。辦法規定，對于ODI實(shí)施核準和備案相結合的管理方式，根據項目是否屬于敏感國家、地區或行業(yè)及中方投資額的大小分層級管理。

二是商務(wù)部2009年頒布并于2014年新修訂的《境外投資管理辦法》。該辦法規定，對ODI的管理采用“備案為主、核準為輔”的模式，簡(jiǎn)化了辦理程序。

三是外匯局2015年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》，以及2017年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規性審核的通知》，取消了ODI外匯登記核準審批，實(shí)行“銀行辦理、監管部門(mén)監督”模式。

四是銀監會(huì )于2015年新修訂的《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》，分別對境內外并購貸款的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理進(jìn)行了明確，指導和規范商業(yè)銀行涉及跨境并購貸款的投放。

五是國資委2017年公布的《中央企業(yè)投資監督管理辦法》和《中央企業(yè)境外投資監督管理辦法》，要求國有企業(yè)進(jìn)行海外投資，需要通過(guò)國資委的審批或備案。

六是工信部、證監會(huì )、發(fā)改委及商務(wù)部于2014年聯(lián)合制定的《上市公司并購重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》，涉及上市企業(yè)并購重組等交易行為，其中證監會(huì )上市公司并購重組行政許可審批采取并聯(lián)式審批。

辦理ODI備案是一項比較耗時(shí)且復雜的事情，因此建議您找一個(gè)專(zhuān)業(yè)靠譜的代理機構協(xié)助您辦理ODI登記備案，例如舒心企服，能節省您不少的時(shí)間，并能提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)：

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3.編制盡職調查報告、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明(包括可研報告、投資資金來(lái)源及說(shuō)明、投資環(huán)境分析、盡職調查等內容)、投資項目說(shuō)明、備案表等境外投資申報文件；

4. 向發(fā)改委、商務(wù)部門(mén)提交書(shū)面和系統的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續。

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