發(fā)布時(shí)間：2022-08-23 17:00:18 熱度：

關(guān)于辦理銀行離岸賬戶(hù)需要用到ODI備案嗎？這個(gè)問(wèn)題，我們要先了解一下有哪幾種情況是需要辦理ODI備案的，才能知道辦理銀行離岸賬戶(hù)是否需要用到ODI備案。

有幾種情況是需要辦理ODI備案的：

1、企業(yè)需要對外投資匯款，銀行會(huì )需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作；

2、國外子公司需要內地母公司為銀行賬戶(hù)激活付款；

3、國內企業(yè)同國外公司合作辦理業(yè)務(wù)，或者國內公司辦理海外業(yè)務(wù)創(chuàng )建海外公司；

4、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業(yè)開(kāi)設銀行外匯賬戶(hù)。

從需要辦理ODI備案幾種情況中可以看出，特別是第二條和第四條都明確指出辦理銀行離岸賬戶(hù)需要用到ODI備案，不然企業(yè)辦理好離岸銀行賬戶(hù)也無(wú)法激活并使用。

辦理銀行離岸賬戶(hù)如果有ODI備案的話(huà)，還能避免一些違規行為，所有國家是鼓勵企業(yè)辦理銀行離岸賬戶(hù)的時(shí)候有ODI備案的。

銀行離岸賬戶(hù)的作用：

1、銀行位于稅率較低的國家或地區，因而能被用作避稅港。

2、離岸銀行所在國家對保護儲戶(hù)隱私要求更嚴密。

3、逃避存款人所在國家對于賬戶(hù)活動(dòng)的監督管理，例如禁止開(kāi)設匿名賬戶(hù)等。

4、在存款人所在國家政治或經(jīng)濟不穩定的時(shí)候，保護存款。

ODI備案的作用：

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營(yíng)資金；

2、國外公司銀行開(kāi)戶(hù)可能要賬戶(hù)激活費；

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案；

4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

從銀行離岸賬戶(hù)的作用和ODI備案的作用可以看出，兩者是相互相輔的，如果企業(yè)對于辦理銀行離岸賬戶(hù)以及辦理ODI備案有不懂的地方，可以直接在線(xiàn)咨詢(xún)我們舒心企服了解。